Luật sư bào chữa tội rửa tiền phải đi tù bao lâu?

1. Rửa tiền là tội gì? Bị xử lý như thế nào?

Theo luật sư Trần MinhHùng –Trưởng Văn Phòng Luật Sư Gia Đình thuộc Đoàn Luật Sư TPHCM thì rửa tiềnlà hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua ngân hàng tài chính để rút tiền,mà số tiền đó là của tội phạm hoặc phạm tội mà có.

Tội rửa tiền được quyđịnh rõ tại điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) vàNghị quyết số 03/2019 Hội đồng thẩm phán TAND tối cao.

Theo đó, tùy vào tínhchất, giá trị tiền và tài sản, khoản thu lợi bất chính, hành vi phạm tội có thểđối mặt với khung hình phạt lên đến 15 năm tù.

“Hành vi bị cáo buộclà có dấu hiệu của tội rửa tiền xuất phát từ 2 nguồn cơ bản. Có thể là tiền đódo hành vi phạm tội mà có, có nghĩa là có một người cố tình làm trái pháp luật,để có được nguồn tiền, sau đó người này sử dụng nguồn tiền vào các mục đíchkhác (như góp vốn kinh doanh vào công ty khác, mua nhà, mua xe...) nhằm khôngcòn lưu trữ số tiền do hành vi phạm tội của mình, biến dòng tiền đó thành nhữngtài sản khác. Hoặc người đó biết hoặc có cơ sở để biết tiền đó là do người khácphạm tội mà có, nhưng vẫn đứng ra nhận số tiền này và tiếp tục quay vòng nguồntiền để không còn giữ nguyên trạng tháng ban đầu của nó”.

Tội rửa tiền là hànhvi của cá nhân, tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận, tài sản cóđược từ hành vi phạm tội mà có trở thành các tài sản hợp pháp. Theo điều 324,Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), thì người phạm tội này sẽbị mức án thấp nhất là 1 năm tù và cao nhất là 15 năm tù.

2. Tội rửa tiền bị phạt bao nhiêu năm tù ?

Điều 324 Bộ luật Hìnhsự 2015 quy định về Tội rửa tiền, cụ thể như sau :

Điều 324. Tội rửa tiền

1. Người nào thực hiệnmột trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tham gia trực tiếphoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm chegiấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biếthay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;

b) Sử dụng tiền, tàisản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thựchiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặchoạt động khác;

c) Che giấu thông tinvề nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữuđối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết làdo người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;

d) Thực hiện một trongcác hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sảnbiết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản dongười khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.

2. Phạm tội thuộc mộttrong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ,quyền hạn;

c) Phạm tội 02 lần trởlên;

d) Có tính chất chuyênnghiệp;

đ) Dùng thủ đoạn tinhvi, xảo quyệt;

e) Tiền, tài sản phạmtội trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Thu lợi bất chínhtừ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc mộttrong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Tiền, tài sản phạmtội trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính100.000.000 đồng trở lên;

c) Gây ảnh hưởng xấuđến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia.

4. Người chuẩn bị phạmtội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

5. Người phạm tội còncó thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chứcvụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịchthu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

3. Rửa tiền là hành vi gì?

Căn cứ theo Khoản 1Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012 thì rửa tiền là hành vi của tổ chức, cánhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:

a) Hành vi được quyđịnh trong Bộ luật hình sự;

b) Trợ giúp cho tổchức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lýbằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có;

c) Chiếm hữu tài sảnnếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có, nhằmhợp pháp hóa nguồn gốc tài sản.

Các yếu tố cấu thànhtội rửa tiền?

- Khách thể của tộiphạm, hành vi rửa tiền được xếp trong nhóm tội xâm phạm an toàn công cộng, trậttự công cộng. Tội phạm này xâm phạm trật tự quản lý nhà nước đối với tài sản dophạm tội mà có. Đối tượng tác động của tội phạm này là tiền, các loại tài sảndo phạm tội mà có với bất kể loại tội gì mà người đó hoặc người khác đã thựchiện mang lại số tiền và tài sản bất hợp pháp.

- Mặt khách quan củatội phạm, người phạm tội có một trong các hành vi sau:

+ Tham gia trực tiếphoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch liên quan đếntiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp phápcủa tiền, tài sản đó;

+ Sử dụng tiền, tàisản biết rõ là do phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanhhoặc hoạt động khác;

+ Che giấu thông tinvề nguồn gốc, bản chất thật sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữuđối với tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minhcác thông tin đó;

+ Thực hiện một trongba hành vi quy định nêu trên đối với tiền, tài sản biết rõ là có được từ việcchuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do phạm tội mà có.

Tội phạm được coi làhoàn thành khi người phạm tội có một trong các hành vi trên mà không cần xácđịnh hậu quả. Nếu hậu quả do hành vi rửa tiền gây ra là nghiêm trọng, rấtnghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thì người phạm tội bị truy cứu tráchnhiệm hình sự theo khoản 2 hoặc khoản 3 của Điều 324 Bộ luật hình sự 2015, sửađổi bổ sung năm 2017.

- Mặt chủ quan của tộiphạm, người phạm tội có lỗi cố ý trực tiếp, họ nhận thức được đó là tiền, tàisản do phạm tội mà có hoặc nhận biết rõ tiền, tài sản do chuyển dịch, chuyểnnhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do phạm tội mà có và với mong muốn hợp pháphoá số tiền, tài sản đó. Động cơ phạm tội rất nhiều (do nể nang, vụ lợi,…), mụcđích của người phạm tội nhằm hợp pháp hóa tiền, tài sản và là dấu hiệu bắt buộccủa cấu thành tội phạm này. Tuy nhiên, việc người phạm tội có đạt được mục đíchhay không còn phụ thuộc vào phương thức, thủ đoạn mà họ thực hiện. Nếu ngườiphạm tội đã có hành vi nhưng chưa thực hiện được mục đích phạm tội thì thuộctrường hợp phạm tội chưa đạt.

- Chủ thể của tộiphạm, người thực hiện hành vi phạm tội là bất cứ người nào có đủ năng lực tráchnhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định.

Theo đó nếu hành vicủa bên trung gian thỏa mãn cả 4 yếu tố cấu thành tội phạm thì họ sẽ phải chịutrách nhiệm hình sự về tội rửa tiền.

Luật sư Trần Minh Hùng chuyên giatư vấn luật trên kênh HTV, VTV, THVL1, ANTV, SCTV1...

Chúng tôilà hãng luật tổng hợp nhiều đội ngũ luật sư giỏi, luật gia, thạc sỹ, chuyênviên, cộng tác viên có trình độ cao, năng lực chuyên môn cao, có kinh nghiệm,kiến thức hiểu biết rộng, kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp, đặc biệt có trách nhiệmvà đạo đức trong nghề nghiệp. Chúng tôi quan niệm Luật sư là nghề cao quý-cao quý vì nghề luật sư là nghề tìm công bằng và công lý cho xã hội. Luật sưbảo vệ cho những nạn nhân, tội phạm, và những người bị oan sai. Nghề luật sư lànghề rất nguy hiểm và khó khăn dù bào chữa, bảo vệ cho bất kỳ ai thì luật sưluôn gặp nguy hiểm vì sự thù hằn của bên đối lập. Do vậy để làm được luật sưthì phải có tâm, có đạo đức, có tài năng và phải đam mê nghề nghiệp, yêu nghề,chấp nhận có khăn, hy sinh và chấp nhận nguy hiểm. Nếu sợ nguy hiểm, sợ ảnhhưởng đến công việc, cuộc sống của mình và gia đình thì rất khó hành nghề luậtsư đúng nghĩa. Niềm vui của luật sư là khi giải oan được cho thân chủ, giúpđược cho thân chủ, đem lại công bằng, công lý cho thân chủ nhằm góp phần đemlại công bằng cho xã hội. 

Luật sưTrần Minh Hùng Trưởng văn phòng Luật sư Gia Đình- Luật sư sáng lập luật sư GiaĐình có nhiều năm kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn được rất nhiều hãng truyềnthông tin tưởng với nhiều năm và thường xuyên cố vấn pháp lý, tư vấn pháp luậttrên các Kênh truyền hình uy tín như:  Đài Truyền hình TPHCM(HTV), Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Đài truyền hình Vĩnh Long,Truyền hình Công an ANTV, SCTV, THQH, Tư vấn luật trên Đài tiếng nói Việt Nam,Đài truyền hình cáp VTC, Đài VOV Giao Thông, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài phátthanh Kiên Giang, Truyền hình Quốc Hội, Báo Pháp luật TPHCM, Báo tuổitrẻ đời sống, Báo đời sống và pháp luật, Báo Dân trí, Báo Vnxpress, Báo công annhân dân và các hãng báo chí trên cả nước... là luật sư được Trường Đại họcluật TP.HCM mời làm giám khảo cho nhiều cuộc thi Phiên tòa giả định cấp trườngĐHL, Cấp Quốc Gia, học thuật với trường Cảnh sát nhân dân, Nhiều trường đại họcuy tín và chuyên gia pháp luật cho các hãng truyền thông uy tín. Là Luậtsư  bào chữa, tư vấn cho nhiều vụ án đỉnh điểm, quan trọng nổi tiếngtrên cả nước được báo chí đưa tin, người dân quan tâm như vụ đại án Ngân hàngNavibank liên quan Huyền Như và Viettinbank, Vụ cướp 35 tỷ Long Thành - Dầugiây, Chống thi hành công vụ mùa Covid, các vụ Giết Người, Hiếp dâm, Dâm ô, LừaĐảo, gây thương tích, tham ô, cố ý làm trái... và các vụ án khác về dân sự,kinh tế, thừa kế, đất đai, lao động, hành chính, doanh nghiệp.… luôn mang lạiniềm tin cho khách hàng cũng như sự đóng góp tích cực sự công bằng, đi tìm cônglý không biết mệt mỏi cho xã hội của luật sư chúng tôi.

Chúng tôicùng tư vấn luật và cố vấn pháp lý cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nướcrất lâu năm.

Trân trọngcảm ơn.

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHVPLS GIA ĐÌNH (Luật sư Thành Phố)

Trụ sở: 402ANguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, Tp.HCM (Bên cạnh Công chứng số 7)

5/1 Nguyễn Du,Biên Hòa, Đồng Nai (đối diện tòa án Biên Hòa)

68/147 TrầnQuang Khải, Tân Định, quận 1, TP.HCM

Điện thoại:028-38779958; Fax: 08-38779958

Luật sư TrầnMinh Hùng: 0972 238006

Email: luatsuthanhpho@gmail.com

http://www.luatsugiadinh.net. vn

http://www.luatsuthanhpho.com